El ICIJ revela nueva investigación de sociedades offshore

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28.05.2019-808 puntos de vista -

 El ICIJ revela nueva investigación de sociedades offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por la sigla en inglés), dio a entender los Paradise Papers, esta es una investigación que incluye 13. 4 millonadas de archivos en donde grandes personalidades, conforme la Soberana Isabel, Bono, Madonna y el secretario de permutación de Estados Unidos, Wilbur Ross, se ven involucrados en sociedades offshore.

La estudio se basa en los documentos de Appleby, cuya sede se encuentra sobre Bermudas, también Asiaciti Trust, de Singapur, dos bufetes de abogados dedicados con proveer bienes offshore. Además, contiene averiguamiento de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: Antigua también Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Santo Cristóbal por otra parte Nieves, Santa Lucía, Isla de Santo Vicente, Trinidad y Tobago, Islas Cook, Islas Marshall, Samoa, Vanuatu, Malta, Líbano y Labuán.

Las filtraciones de estos archivos caminaron obtenidas por el periódico ario Süddeutsche Zeitung, compartidas con el ICIJ y de una vinculo de mucho más de 380 periodistas en 67 países.

“Los documentos filtrados, conocidos como Paradise Papers, exponen cuán recónditamente se enreda el tecnología financiero extraterritorial con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada por otra parte los gigantes corporativos, encerrando Apple, Nike, Uber por otra parte otras compañías globales que evitan impuestos mediante maniobras de cómputo cada vez más imaginativas”, precisó el ICIJ.

Appleby, de en el cual se obtuvieron 7 millones de archivos, forma legión del denominado “círculo mágico offshore”, el grupo sobre los nueve despachos mucho más prestigiosos por otra parte con mucho más recursos para proveer bienes offshore, cuyos clientes suelen ser individuos con fortunas de mucho más de 30 millones sobre dólares. A diferencia de Mossack Fonseca, el bufete de abogados de los Papeles de Panamá, Appleby, además de formar sociedades, incorpora la organización fiscal en el catálogo sobre servicios.

“Tiene una reputación bien guardada de 100 años y ha evitado los rasguños públicos a través de una mezcla de discreción y costosa supervisión del cliente. En contraste con la imagen pública de Appleby, los archivos revelan esta es una compañía en comparación a ha prestado servicios con clientes arriesgados de Irán, Rusia y Libia, auditorías gubernamentales fallidas que identificaron lagunas en los métodos contra el blanqueo sobre dinero también que el regulador acaudalado de Bermuda les impuso una multa”, indicó el consocio.

MEXICANOS INVOLUCRADOS

Alejandro Gertz Manero, exsecretario sobre Seguridad Pública durante el gobierno sobre Vicente Fox y diputado de Dinamismo Ciudadano, también se conoce involucrado en la investigación al revelarse que cambió vicepresidente de una compañía de inversión grito Jano Ltd, incorporada sobre las Islas Caimán.

La revista Proceso electoral, que forma parte sobre la estudio, destacó en comparación a otro de los involucrados en las investigaciones es Carlos Slim, quien dentro del 2000 cofundó la agrupación Telecom Americas Ltd en las Bermudas, junto con las empresas Bell Canada International por otra parte SBC Communications. En el 2008, Slim se volvió con acercar a Appleby si pretende establecer la sociedad Claro Caimán por otra parte registrar nombres de dominación en las Islas Caimán.

Además de los mismos, también salen los nombres del fallecido Roberto González Barrera, Pedro Aspe Armella (exsecretario de Hacienda), el empresario yucateco Eduardo Alba Villanueva, también Valdemar Villarreal Cruz, jefe de Administración y Finanzas de Vector Casa de Bolsa, me asocie otros.

LOS OTROS ROSTROS

La estudio arroja que Wilbur Ross ha conservado intereses en una compañía en comparación a gana, anualmente, millones de dólares transportando petróleo y gas para una empresa rusa, en el cual me asocie los inversionistas está Kirill Shamalov, yerno de Vladimir Putin, mandamás de Rusia.

Si bien Ross vendió la mayor parte de los activos sobre su firma antes de unirse al gabinete de Trump, mantuvo funciones en la compañía Navigator Holdings Ltd, establecida sobre las Islas Marshall.

Mucho más de una docena de asesores de Trump, miembros del gabinete y principales donantes aparecen en los datos filtrados.

La investigación precisó en comparación a en el 2005, el Ducado de Lancaster —del cual proviene la mayoría de los ingresos para los gastos propios de la Reina Isabel II— invirtió 7. 5 millones de dólares sobre Dover Street VI Cayman Fund LP. Tres años después, el patrimonio de la soberana recibió aproximadamente 360, 000 dólares sobre beneficio. Asimismo, del 2004 al 2010, el ducado también invirtió en nuevo sociedad advertencia Jubilee Absolute Return Fund, en las Bermudas.

Los documentos también señalan de Bono, vocalista de el banda U2, quien se encuentra siendo investigado para ver si tenemos fraude acusador por cierto negocio en Lituania arteria los paraísos fiscales de Malta y Guernsey, en tanto que que de la cantante Madonna se le investiga si gestionó sus funciones en una sociedad farmacéutica camino una agrupación en nuevo paraíso acusador.

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